Descripción
Toda persona vinculada a funciones financieras en instituciones, debe capacitarse en los sistemas de prevención, detección de delitos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, así como comprender las responsabilidades que recaen sobre las personas jurídicas.
Este curso te ayudará a responder a la pregunta: ¿Qué es la corrupción? e identificar las conductas que se consideran delitos o infracciones dentro del sistema de prevención y persecución de la corrupción en nuestro país.
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