Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Ley 19.913

Description

Toda persona vinculada a funciones financieras en instituciones, debe capacitarse en los sistemas de prevención, detección de delitos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, así como comprender las responsabilidades que recaen sobre las personas jurídicas.

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